Prevención de lavado de dinero
Asesoría jurídica a personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables de acuerdo con la Ley de la materia y Compliance en material de PLD.
Elaboración de Manuales de PLD, documento indispensable y obligatorio para quien realiza actividades vulnerables
Compliance en materia de PLD, revisión exhaustiva con el fin de verificar el nivel de cumplimiento, así como posibles omisiones.
Interposición de medios de defensa necesario ante las autoridades y tribunales a fin de impugnar sanciones en materia de PLD y apoyo de preparación de medios de defensa para llevar a cabo el desbloqueo de cuentas bancarias.
Elaboración de Manuales de PLD, documento indispensable y obligatorio para quien realiza actividades vulnerables
Compliance en materia de PLD, revisión exhaustiva con el fin de verificar el nivel de cumplimiento, así como posibles omisiones.
Interposición de medios de defensa necesario ante las autoridades y tribunales a fin de impugnar sanciones en materia de PLD y apoyo de preparación de medios de defensa para llevar a cabo el desbloqueo de cuentas bancarias.
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